Экономическая безопасность. Мошенничество. Кадровая безопасность. Форензик

По окончании выдается именной сертификат. При желании получить Удостоверение о получении квалификации или сертификат на английском языке свяжитесь с менеджером Бизнес-школы ITC Group (оплачивается дополнительно)

• руководители (первые лица) компаний;
• менеджеры среднего и высшего звена;
• сотрудники, в чьи должностные обязанности входит решение вопросов безопасности бизнеса;
• сотрудники подразделений экономической безопасности;
• руководители или сотрудники Служб безопасности, частных охранных предприятий и иных структур по безопасности.

Курс направлен на формирование у слушателей системного подхода к проблемам экономической безопасности компании, ознакомление с методами управления и минимизации экономических рисков.

Вы узнаете:

• Что такое система и методы анализа и управления экономическими рисками;
• Какие распространенные варианты мошенничества в современной предпринимательской деятельности;
• Что такое враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения;
• Как организовать защиту коммерческой тайны, информационных ресурсов компании.

• Объекты и субъекты обеспечения безопасности.
• Цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
• Основные виды угроз интересам компании.
• Принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании.
• Экономическая безопасность, как составная часть корпоративной безопасности компании.
• Средства обеспечения безопасности.
• Способы функционирования системы безопасности компании.
• Подготовка к созданию системы безопасности компании.

• Методы управления экономическими рисками.
• Методы минимизации экономических рисков.
• Практическая реализация метода упреждения экономических рисков.
• Практическая реализация метода уклонения от экономических рисков.
• Практическая реализация метода локализации экономических рисков.
• Практическая реализация метода распределения экономических рисков.
• Методы возмещения экономических потерь (создания системы резервов, страхование и т.д.).

• Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения.
• Особенности враждебного поглощения в России.
• Возможные варианты враждебного поглощения.
• Признаки начавшегося враждебного поглощения.
• Типы фирм-агрессоров, специализирующиеся на враждебном поглощении.
• Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения.
• Возможные способы защиты от начавшегося враждебного поглощения.
• Гринмейл.

• Виды экономических рисков (региональный природно-естественный политический законодательный транспортный организационный имущественный личностный маркетинговый производственный расчетный инвестиционный валютный кредитный финансовый и т.д.).
• Прогнозирование рисковой ситуации.
• Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды.
• Выяснение источников риска.
• Прогнозирование основных видов риска.
• Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риск.
• Оценка риска (статистический метод, экспертный метод, расчетно-аналитический метод).
• Определение допустимых пределов риска.

• Основные задачи бизнес-разведки.
• Основные направления проведения бизнес-разведки компании.
• Основные этапы информационно-аналитической работы.
• Методы сбора информации.
• Получение информации из открытых источников (государственных и регистрационных органов, средств массовой информации, Интернет и т.д.).
• Получение информации оперативными методами.
• Поиск информации в базах данных.
• Аналитическая работа службы безопасности компании.
• Методы анализа информации.
• Анализ устава компании.
• Анализ атрибутов компании.
• Анализ фирменного стиля.
• Анализ финансового состояния компании.

• Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества.
• Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества.
• Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничеств.
• Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности.
• Ответственность за совершение мошеннических операций.

• Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.).
• Структура мошеннических операций.
• Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.).
• Виды мошенничества.
• Формы мошенничества.
• Основные приемы и методы мошенничества.
• Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников.
• Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках России.
• Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.

• Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование).
• Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании.
• Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами.
• служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования.
• Расследование действий по сокрытию мошенничества.

• Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну.
• Методика выделения коммерческой тайны на предприятии (компании).
• Разработка программы защиты коммерческой тайны на предприятии.
• Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности.
• Защитные мероприятия при использовании открытых каналов.