Экономическая безопасность организации (предприятия): проверка контрагентов и предупреждение предпринимательских рисков

Тема 1. Риски в практике сотрудничества

Классификация рисков в практике сотрудничества.

Классификация рисков бизнес-партнерства.

Содержание рисков.

Тема 2. Законодательные нормы, регулирующие правила получения (сбора) информации о контрагентах

Законодательство, определяющее принципы ведения государственных реестров, регулирующее перечень сведений, правила и нормы аккумулирования и предоставления информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Предупреждение законодательных рисков.

Требования Мегарегулятора об идентификации кредитными организациями (некредитными финансовыми организациями) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Предупреждение банковских рисков.

Тема 3. Комплекс мероприятий «должной осмотрительности и осторожности»

Законодательство и нормативно-правовые акты, принуждающее соблюдать «должную осмотрительность и осторожность».

Признаки проблемного контрагента или однодневки. Обстоятельства, повышающие степень риска квалификации контрагента.

Предупреждение рисков «должной осмотрительности и осторожности».

Тема 4. Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах

Занятие 1.

Классификация источников получения (сбора) информации о контрагентах, их ресурсы и содержание. Практика работы с информационными ресурсами открытого доступа.

Занятие 2. Предупреждение информационных рисков. Специализированные информационно-аналитические системы.

Тема 5. Анализ признаков законности деятельности контрагентов

Регистрационные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сверка регистрационных данных, история изменений в документах.

Анализ полученных сведений. Выявление настораживающих факторов.

Тема 6. Подтверждение факторов практической деятельности контрагентов

Признаки и черты, характеризующие практическую деятельность контрагента.

Анализ предметов и объектов в собранных сведениях на компанию. Настораживающие факторы.

Предупреждение рисков. Мероприятия дополнительной проверки.

Тема 7. Выявление фирм-однодневок

Современные методы представления фирмы-однодневок как реальной фирмы.

Признаки фирм-однодневок.

Практика выявления фирм-однодневок и предупреждения рисков.

Тема 8. Выявление проблемного контрагента по финансовой отчётности. Риски платежеспособности

Как «прочитать» баланс контрагента?

Оценка контрагента с помощью финансовых коэффициентов.

Ликвидность, как показатель платежеспособности контрагента.

Тема 9. Арбитражная практика и исполнительные производства, как источники информации о надежности контрагента

Признаки будущего банкрота.

Банкротство, его причины, процедура проведения.

Проверка контрагента по арбитражным и исполнительным производствам.

Тема 10. Предупреждение конъюнктурных рисков

Значение выявления внутренних связей между аффилированными компаниями.

Положение компании в отрасли.

Анализ конкурентной среды.

Тема 11. Проверка иностранных компаний с помощью Информационно-аналитической системы Глобас-i®

Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.

Международные стандарты. Содержание Бизнес-справки.

Порядок оформления заказа в Системе Глобас-i® (офлайн, онлайн)

Тема 12. Мониторинг, как инструмент своевременного уведомления и предупреждения рисков

Назначение, область применения и описание Сервиса Мониторинг.

Разделы, подлежащие мониторингу. Источники изучения данных.

Работа с Сервисом Мониторинг.

Раздел 3. Практикум

Проверка контрагентов.

Решение других бизнес-задач.

Принятие бизнес-решения.

Стоимость обучения: 14 550 руб., для членов СПб ТПП и физических лиц: 12 150 руб. (НДС не облагается)

При участии 2-х и более сотрудников от организации  - 15 % скидка.